延安必康:2018年度股东大会的法律意见书

昆明

2019-06-16 13:30

公告日期:2019-06-15


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致:延安必康制药股份有限公司

关于延安必康制药股份有限公司

2018年度股东大会的法律意见书

延安必康制药股份有限公司2018年度股东大会于2019年6月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。上海市瑛明律师事务所接受公司的委托,指派律师出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《延安必康制药股份有限公司章程》的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序进行验证,并出具本法律意见书。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料是真实、完整的,该等资料上的签字和/或印章均为真实,授权书均获得合法及适当的授权,资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集和召开程序

经本所律师查验:

本次股东大会系由公司第四届董事会第三十二次会议

决定召集。2019年4月
25日,公司第四届董事会第三十二次会议会通过决议,审议通过了《关于召开
2018年度股东大会的议案》。关于公司召开本次股东大会的通知公告已于2019
年4月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》
和巨潮资讯网。上述通知公告载明了本次股东大会的